多宝体育本次股东大会由公司董事会召集，由董事长樊继波主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长樊继波主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事孙爱丽因工作原因线人，监事高辉、孙跃峰因工作原因线、董事会秘书（代）樊继波出席会议。

　　议案1为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。议案2、3、4为普通决议事项，均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年9月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年9月8日以电话方式发出，会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　经公司董事会讨论，选举樊继波先生为公司第五届董事会董事长。任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

　　经公司董事会讨论，选举郝剑斌先生、黄智华先生为公司第五届董事会副董事长。任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

　　由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会选举如下：

　　上述委员任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

　　根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郝剑斌先生为公司总经理，聘任于劲松先生为公司董事会秘书。

　　根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄智华先生、沈洁女士为公司副总经理，并聘任于劲松先生兼任公司财务负责人，沈洁女士兼任公司董事长助理。

　　上述公司高级管理人员的任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

　　1、樊继波先生：中国国籍，汉族，1984年3月出生，大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沭瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理，共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理，鸭鸭股份公司董事长、总经理，公司董事长。

　　2、郝剑斌先生：中国国籍，汉族，1978年12月出生，硕士。曾任南方报业传媒集团编辑，北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理，上海林选家居有限公司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事，共青城铂宸投资有限公司监事，鸭鸭股份公司董事，公司董事、副董事长、总经理。

　　3、黄智华先生：中国国籍，汉族，1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任靖江盈利港务有限公司董事、总经理，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，裕林国际木业有限公司董事，万林国际木业投资有限公司执行董事，靖江新港船务有限公司董事长，靖江中联理货有限公司副董事长，公司董事、副董事长、副总经理。

　　4、于劲松先生：中国国籍，汉族，1983年8月出生，硕士，注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，公司总经理助理、审计监察部经理。现任公司董事、董事会秘书、财务总监，鸭鸭股份公司监事。

　　5、沈洁女士：中国国籍，汉族，1973年2月出生，大专，会计师、注册税务师。曾任天能集团江苏特种电源有限公司财务经理，江苏苏北花卉股份有限公司财务经理，雅鹿电子商务宿迁有限公司副总经理兼财务总监，鸭鸭股份公司副总经理兼财务总监。现任上海迈林国际贸易有限公司董事长兼总经理，江苏万林木材产业园总经理，鸭鸭股份公司董事，公司董事、副总经理、董事长助理。

　　6、杨晓明先生：中国国籍，汉族，1969年9月出生，硕士，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任天阳科技实业股份公司独立董事，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　7、周德富先生：中国国籍，汉族，1970年10月出生，大专，注册会计师。曾任沭阳县财政局委派会计，现任宿迁天恒会计师事务所有限公司审计部经理，公司独立董事。

　　8、余显财先生：中国国籍，汉族，1974年2月出生，博士，会计学副教授。曾任广州市邮政局会计、主办会计现任复旦大学税务硕士项目主任，并兼任上海荣盛生物制药股份有限公司独立董事，浙江正裕工业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年9月8日以电线日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议由陈雪璋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　经公司监事会讨论，选举陈雪璋先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

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　　上海君实生物医药科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见的通知公告

　　上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关于上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：

　　浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日在上海证券交易所网站（）上披露了《2022年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月23日（星期五）上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好厦门万里石股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》）。

　　公司日前收到中南城投通知称，其质押的部分公司股份因股票质押式回购业务纠纷被金融机构违反约定擅自处置减少877,964股，具体情况如下：

　　本次差额补足金额：专项计划发行规模为19.99亿元人民币；公司须对专项计划账户资金不足以支付其应付相关税金和相关费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和之间的差额部分予以补足。